適合香港金融機構及指定非金融業人士

AI 打擊洗錢政策文件檢測工具

參考香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)、公司註冊處 (CR)、海關 (Customs) 、證監會 (SFC)、保監局 (IA)及會計師公會 (HKICPA) 等指引文件。只需上傳公司內部打擊洗錢政策文件 (AML Policy) 文件，即可實時完成法規穿透比對、識別合規漏洞並獲取整改建議。

1
選擇所屬持牌行業 (Select Licensed Industry)
2
填寫申報機構及聯絡資料 (Contact Information)
3 + 7 = ?

請填寫所有聯絡資料及驗證問題，即可進入下一步。

3
上傳內部 AML Policy 政策文件 (Upload Policy Document)
💡
最後一步！上傳貴機構現行的 AML/CFT 政策及程序手冊，AI 會與所選行業的香港法定指引逐項比對 10 大合規板塊。
建議上傳文字版 PDF 或 Word 檔 (掃描圖片版 PDF 的分析準確度較低)。
📄
點擊或拖曳 AML Policy 文件至此處
支援 Word (.docx, .doc) 及 PDF (.pdf) 格式，檔案上限 25MB
📎 filename.pdf
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滿分 100
案件編號：--

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風險評級計算中

🏢 申報機構及聯絡資料 (Submission Details)

📋 行政摘要 (Executive Summary)

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10 大核心合規板塊 (10 Compliance Pillars)

每個板塊滿分 10 分，合共 100 分

🚨 合規問題詳細報告 (Findings)

參考文件：
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